В Харькове накрыли конвертцентр по отмыванию денег ЛНР
Ежемесячный оборот «конверта» составлял более 100 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства так «Луганской народной республики».
«Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По информации СБУ, конвертцент также «оказывал услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.
«По предварительным оценкам ежемесячный оборот «конверта» составлял более 100 млн грн», — говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, сотрудники спецслужбы в ходе спецоперации задержали женщину — организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых – милиционер.
«Во время обысков сотрудники СБУ изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.